《华尔街日报》当地时间2月16日援引消息人士称,美国司法部对做空机构发起调查,确定其是否通过提前分享做空报告,或参与非法交易策略来压低股票价格。

报道称,消息人士们表示,知名做空机构浑水公司的创始人卡尔森·布洛克(Carson Block)在去年10月份收到了联邦调查局的搜查令。其中一人补充称,布洛克的电话也遭到搜查。

浑水公司的创始人卡尔森·布洛克 图片来源:视觉中国

据悉,司法部的调查人员已经获取了一些硬件设备、交易和私人聊天记录,旨在证明这些美股空头存在广泛合谋。

浑水曾多次发布中概股公司的做空报告,自其2010年创立以来,做空的公司中有半数为中概股。其中影响力最大的三次做空分别针对绿诺科技、辉山乳业以及瑞幸咖啡。

FBI调查做空机构

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浑水公司创始人被查

据财联社,知情人士透露,早在去年十月美国FBI的探员就拿着搜查令出现在布洛克身前,据悉他的手机也被纳入搜查范围。根据早些时候的报道,另一家知名做空机构香橼研究创始人Andrew Left也遭到调查,联邦探员还收走了他的电脑。

值得一提的是,由于美股过去很长一段时间内都处于不停上涨的状态,专门做空的投资者在华尔街只能算少数派,而且也没有太多可以赚钱的机会。更有趣的是,在去年“散户大战华尔街”的过程中,这些空头也被视为“恶人”,并承受了大量损失。

但不可否认的是,这些空头也有成功揭露上市公司欺诈行为的高光时刻,不论是20年前的安然、还是最近的Wirecard暴雷,都有他们的身影。这些人往往习惯于主动发起攻击,打上市公司一个措手不及,但现在他们需要为自己的自由而战。

据悉,洛杉矶联邦检察办公室领导部分的调查,这个办公室以起诉有组织犯罪闻名。

做空美国股票显然是合法行为,所以这些空头的交易行为是否合法将是调查的关键部分。据报道,美国司法部重点关注这些空头是否存在虚假报价(Spoofing)或“剥头皮”(Scalping)的行为。

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具体来说,虚假报价是过去几年较为常见的非法交易行为,旨在用大量虚假挂单欺骗交易对手获利。例如一只股票的即时交易价格为10.03美元,此时犯罪嫌疑人挂出大量10美元的卖单,当其他卖家匆忙跟上以10美元出售股票时,犯罪嫌疑人迅速取消卖单并以该价格买入股票。当重复的次数足够多时,就能产生大量的利润。

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